Новости по теме: отмывание денег

В Омск направили уголовное дело о хищении 75 млн рублей у 4000 пайщиков

В Омск направили уголовное дело о хищении 75 млн рублей у 4000 пайщиков 14.01.2026 13:47

Для легализации похищенного мужчина переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Омской области директор муниципального предприятия отмывал деньги

В Омской области директор муниципального предприятия отмывал деньги 10.07.2024 16:22

Мужчина легализовал доход путём заключения фиктивных договоров.

ОБЩЕСТВО

В Омске осудят экс-гендиректора «ТрансИнвестСтроя» за отмывание денег

В Омске осудят экс-гендиректора «ТрансИнвестСтроя» за отмывание денег 08.11.2023 13:30

На имущество фигуранта наложен арест, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Омском областном суде рассмотрена жалоба на выигранное дело

В Омском областном суде рассмотрена жалоба на выигранное дело 01.08.2022 20:59

Ведомство пришло к выводу, что при помощи иска компания попыталась отмыть доходы.

ОБЩЕСТВО

Омское агентство «МИГ» не проверяло своих клиентов на связи с терроризмом

Омское агентство «МИГ» не проверяло своих клиентов на связи с терроризмом 15.12.2021 10:37

Директор компании отмывал деньги через посредников.

ОБЩЕСТВО

Топ 5 читаемых