В Октябрьский районный суд Омска поступило громкое уголовное дело. К суду привлекают 46-летнего жителя Иркутской области Дмитрия Панишева, которого обвиняют в масштабном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».
По версии следствия, будучи руководителем сети кредитных кооперативов «Золотой фонд» с офисами в нескольких регионах, он в течение девяти лет похищал деньги у пайщиков. Жертвами его действий стали более 4000 человек, а общая сумма ущерба превышает 75 миллионов рублей.
Для легализации похищенного мужчина переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм и заключал фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам законный вид. Объём материалов по делу огромен и насчитывает более 1500 томов.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Без шуток! Как телефонные мошенники мстят за насмешки 
Омичка отдала мошенникам все деньги, продав имущество в Крыму 
Мошенники обманом заставили омичей продать свои квартиры на 25 млн рублей 
В Омске водитель троллейбуса отдала мошенникам 3,5 млн рублей 
Омичка отдала мошенникам 3 млн рублей, золотые монеты и валюту