Примерное время чтения: меньше минуты
124

В Омске осудят экс-гендиректора «ТрансИнвестСтроя» за отмывание денег

Омск, 8 ноября - АиФ-Омск.

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело: бывший генеральный директор ООО «ТрансИнвестСтрой» подозревается в отмывании денег в особо крупном размере. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. фигурант уклонялся от уплаты налогов с организации (около 46,5 млн рублей).  

«После чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», - рассказывают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. В счет возмещения ущерба суд наложил арест на имущество фигуранта (более 45 млн рублей).

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Вопрос-ответ

Самое интересное в регионах