Примерное время чтения: меньше минуты
224

Омское агентство «МИГ» не проверяло своих клиентов на связи с терроризмом

Густаво Зырянов / АиФ
Омск, 15 декабря - АиФ-Омск.

Прокурорская проверка выявила нарушения в ООО «МИГ», связанные с отмыванием денег. Правоохранительные органы установили, что организация осуществляет посреднические услуги при заключении контрактов купли-продажи.

Кроме того, «МИГ» не соблюдало требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сотрудники риэлторской фирмы не проводили работу в личном кабинете Росфинмониторинга на выявление возможных связей клиентов с перечнем лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

Директор компании привлечён к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

«Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу ему назначено наказание в виде предупреждения», - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Вопрос-ответ

Самое интересное в регионах