Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в феврале 2008 года 42-летний учредитель и директор ООО «Ра» Руслан Богданов заключил с двумя иностранными фирмами контракты на покупку горного оборудования на сумму свыше 21 млн долларов США и лесозаготовительной техники стоимостью более 15 млн евро.
Чтобы осуществить перевод средств за границу, он открыл в одном банке паспорта сделок и начал перечислять деньги. Поскольку длительное время оплата по контрактам была произведена лишь частично, поставки оборудования не начались. В соответствии с российским законодательством в случае, если товар не ввезен на территорию страны, то уплаченные за него денежные средства подлежат возвращению в РФ.
Вопреки данному требованию Богданов полностью оплату не произвел, паспорта сделок в Сбербанке закрыл и в течение установленных сроков в других банках не открывал, что сделало невозможным возвращение денежных средств по контрактам. В результате указанных действий Богданова из-за границы не были возвращены 17,5 млн долларов США и 6,5 млн евро, что составляет 898 млн рублей.
Не всё так страшно, как говорят: Где хранить деньги 
Директора фирмы оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты 
Кассирша банка отсидит 2,5 года за кражу денег клиентов 
Банковского кассира приговорили к 3 годам условно