Омск, 11 августа – АиФ-Омск. Уголовное дело в отношении 40-летней омички, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, направили в суд.
Расследование показало, что предпринимательница обналичивала и производила транзит денег заинтересованных лиц для сокрытия их от налоговых органов через счета пяти подконтрольных фирм.
Для установления всех обстоятельств дела были произведены выемки документов за последние четыре года. Оказалось, что с января 2010 года по апрель 2012 года предпринимательница получила от незаконной деятельности доход в 5 млн 600 тысяч рублей.
Вину женщины доказывают и изъятые из её компьютера жесткие диски с системами удалённого доступа к расчётным счетам пяти компаний, и показания 27 свидетелей, которые перечисляли деньги в качестве оплаты за товары и услуги, а потом получали наличные за вычетом 4% вознаграждения.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, доказательства вины предпринимательницы содержатся в 33 томах уголовного дела. При этом, если вина обвиняемой будут доказана, то ей грозит до 4 лет лишения свободы.
Омская бизнеследи признана виновной в уклонении от налогов 
Лже-риелтор похитила у омичей 345 тысяч рублей 
Бывшего омского депутата Александра Дмитриева арестовали ещё на полгода 
Депутата Тевризского района подозревают в мошенничестве 
Замглавы УМВД подозревают в получении взятки в 4 млн рублей