Как сообщает портал Право.Ru, многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов.
Глава ФСФР Владимир Миловидов уже заявил о том, что ведомство стало часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Он отметил, что пока правила возвращаются на доработку, но «если обнаружатся нарушения, мы будем применять меры вплоть до аннулирования лицензий». По данным Infox.ru, с конца декабря не согласованы правила у 118 банков, в том числе у «ВТБ 24», Газпромбанка, Альфа-банка, Инвестторгбанка и др.
Смотрите также: Банк ВТБ на Кипре (РКБ) возобновил работу в полном объеме →
Следователи заинтересовались клиентом «Мастер-Банка»