24

Двое омичей незаконно занимались банковской деятельностью

Информация о незаконной банковской деятельности поступила в правоохранительные органы в середине декабря 2010 года. Сотрудниками УФСБ России по Омской области совместно с УБЭП УВД в ходе проверки информации установлена причастность к совершению данного преступления двух граждан Омска 36 лет и 41 года.

Как сообщает сайт УВД по Омской области, действуя без регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности, фигуранты зарегистрировали на себя и знакомых большое количество юридических лиц и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денежных средств, а впоследствии сами занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов.

За оказание услуг получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трёх лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Вопрос-ответ

Самое интересное в регионах