34

Прокуратура привлекла к ответственности директора ювелирных фирм

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир», осуществляющие торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», не предоставили в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО сведения о своей деятельности.

Как выяснилось, фирмы не отчитывались в ведомстве о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий и о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.

В итоге прокурор возбудил в отношении фирм и их директора дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма». Организации и их руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Вопрос-ответ

                     
        Самое интересное в регионах