Предприниматель Станислав Мацелевич подозревается в незаконной банковской деятельности, сообщает Следственный комитет РФ по Омской области.
По версии следствия, бизнесмен создал преступную организацию с чётким распределение ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги. За всё время своего существования обвиняемые получили доход свыше 393 млн рублей.
Десяти обвиняемым и их адвокатам предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, которые составляют более 180 томов.
По окончании ознакомления следователь приступит к составлению обвинительного заключения, чтобы направить уголовное дело в суд.