31-летний мужчина подозревается в мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Следователи выяснили, что он вместе с четырьмя риэлторами осуществлял микрофинансирование под материнский капитал. 31-летний мужчина давал объявления о своих услугах в газеты и размещал в Интернете. С откликнувшимися на объявление людьми злоумышленники заключали договоры купли-продажи недвижимости.
«По представленным в Пенсионный фонд документам на счета фирм поступали соответствующие перечисления. Однако в ходе допросов 170 свидетелей выяснилось, что на момент подачи оформления документов получатели сертификатов не имели нового жилья. Фигуранты изначально оговаривали с продавцами недвижимости условие о передаче денежных средств за объекты только после получения материнского капитала. Таким образом, представленные документы на получение выплат являлись фиктивными», – сообщили в пресс-службе.
Сейчас стражи порядка смогли установить 90 эпизодов незаконной деятельности, а материальный ущерб потерпевших составляет более 40 млн рублей.
В ходе расследования выяснили, что мужчина заставлял других подозреваемых давать ложные показания, поэтому 31-летнего бизнесмена решили поместить под домашний арест.
Расследование продолжается.
В Омске двое квартиросъемщиков пытались незаконно продать квартиру 
Омичек, желающих получить маткапитал, обманули на 26 млн рублей 
В Омской области селянка присвоила материнский капитал 
В Омске осудили преступную группу за незаконную обналичку маткапитала