В Октябрьский районный суд Омска поступило громкое уголовное дело. К суду привлекают 46-летнего жителя Иркутской области Дмитрия Панишева, которого обвиняют в масштабном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».
По версии следствия, будучи руководителем сети кредитных кооперативов «Золотой фонд» с офисами в нескольких регионах, он в течение девяти лет похищал деньги у пайщиков. Жертвами его действий стали более 4000 человек, а общая сумма ущерба превышает 75 миллионов рублей.
Для легализации похищенного мужчина переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм и заключал фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам законный вид. Объём материалов по делу огромен и насчитывает более 1500 томов.