Сотрудники омской таможни пресекли деятельность мошенников, которые занимались незаконным выводом денег под прикрытием липовых внешнеэкономических договоров.
По данным ведомства, с 2019 по 2021 год выявлено пять эпизодов преступления. Деньги переводились с Омской области в одну из стран ближнего зарубежья в качестве оплаты за поставку товаров и оказания всевозможных услуг, в том числе клининга. Однако все контракты оказались фиктивными.
Региональная таможня возбудила несколько уголовных дел за денежные махинации в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
«Известно, что для совершения денежных переводов использовались специально создаваемые фирмы-однодневки. В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел», - пояснил и.о. замглавы омской таможни Владимир Русланов.
В Омске будут судить мошенников за махинации с маткапиталом на 83 миллиона 
Омский депутат Кипервар начал выплачивать ущерб за налоговые махинации 
Обманутые инвесторы могут рассчитывать на возмещение ущерба 
В Омске дело о махинациях с зерном на 100 млн руб. передано в суд 
Омичей предупреждают об ответственности за махинации со справками