Директор фирмы, обвиняемый в хищении из федерального бюджета около 93 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора ООО «Интек». Мужчина обвиняется в совершении 29 преступлений, предусмотренных чч. 3-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах), а также четырех фактах легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
По мнению следствия, в период с 2009 по 2014 года бизнесмен создал на подставных лиц 20 организаций, которыми фактически сам управлял, а также вёл юридическое и бухгалтерское сопровождение их деятельности через своих подчиненных сотрудников. Также он организовал заключение между подконтрольными ему фирмами договоров купли-продажи объектов недвижимости с вексельным расчетом. Целью сделок было возмещение из федерального бюджета налога на добавленную стоимость.
В последующем после регистрации договоров подчиненные ему работники представляли в налоговые органы декларации и фиктивные документы для незаконного получения из бюджета денежных средств.
По мнению следствия, в результате мошеннических действий директора ООО «Интек» из федерального бюджета было похищено около 93 млн рублей.
Мужчина легализовал часть денег (свыше 30 млн рублей) путём проведения ряда финансовых операций..
Суд наложил арест на имущество обвиняемого и его фирм на общую сумму свыше 50 млн рублей.
Громкое уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Омска.
Омский экс-полицейский осуждён за мошенничество и незаконный оборот оружия 
В Омске вынесен приговор педофилу Дмитрию Раку 
В Омске пойдёт под суд банда «чёрных» риэлторов 
Омич после пяти лет работы подал в суд на директора за «серую» зарплату 
Омич может пойти под суд за разбойное нападение на магазин и кражу семечек