Называевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Ломбард-2009».
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, установлено, что данная организация предоставляла гражданам услуги по краткосрочному кредитованию под залог движимого имущества, однако на учете в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу она не состояла.
Вопреки требованиям законодательства ООО «Ломбард-2009» не представило на согласование в указанный государственный орган правила внутреннего контроля организации и не назначило специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил.
По этой причине Называевский межрайонный прокурор возбудил в отношении директора ООО «Ломбард-2009» производство об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого руководитель организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Прокуратура заинтересовалась «липовыми» костюмами Adida 
Сотрудница ломбарда обманула хозяина на 44 тысячи рублей 
На омском рынке велась торговля алкоголем без лицензии