55

Директора ломбарда оштрафовали за нарушение законодательства

Называевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Ломбард-2009».

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, установлено, что данная организация предоставляла гражданам услуги по краткосрочному кредитованию под залог движимого имущества, однако на учете в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу она не состояла.

Вопреки требованиям законодательства ООО «Ломбард-2009» не представило на согласование в указанный государственный орган правила внутреннего контроля организации и не назначило специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил.

По этой причине Называевский межрайонный прокурор возбудил в отношении директора ООО «Ломбард-2009» производство об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого руководитель организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Вопрос-ответ

Самое интересное в регионах