104

Омская таможня и силовики раскрыли схему незаконного перевода денег в КНР

Омск, 25 ноября - АиФ-Омск.

Омские таможенники совместно с УФСБ России по Омской области раскрыли преступную схему перевода денежных средств за границу. Так, местные предприниматели перечислили на счета компаний из Китая около 91, 5 млн рублей.

Следствие установило, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору переводила деньги по поддельным внешнеторговым договорам под видом авансовых платежей за продукцию. Однако никакие товары в Россию не ввозились, а деньги не возвращались.

По факту преступления таможня возбудила восемь уголовных дел по статье 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Вопрос-ответ

Самое интересное в регионах