В Омской области вынесен приговор по резонансному делу о незаконных валютных операциях. Куйбышевский районный суд признал двух местных жителей виновными в создании преступной схемы по переводу денег за границу с использованием фиктивных компаний. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Следствие установило, что в 2019-2021 годах подсудимые организовали группу, которая зарегистрировала на подставных лиц несколько юридических лиц. Через эти фирмы они перевели за рубеж более 140 миллионов рублей, представив банку подложные документы о фиктивных поставках товаров и услуг.
Преступная схема была раскрыта благодаря совместной работе правоохранительных органов и финансовых институтов. Суд принял во внимание особо крупный размер незаконных операций и организованный характер преступления.
Оба фигуранта приговорены к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Дополнительно суд взыскал с каждого осужденного штраф в размере 500 тысяч рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Омичей предупреждают о новых видах мошенничества с помощью переводов 
Омские железнодорожники заменили в 2024 году 67 стрелочных переводов 
В Омске суд удовлетворил иск студента, которого не перевели на бюджет 
Омич хотел купить синий трактор, но его обманули 
Хоценко: чтобы перевести омские ТЭЦ на газ, надо более 10 миллиардов рублей