Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации приобретенных в результате преступления денежных средств. Наказание за содеянное предусмотрено частью 4 статьи 174.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас проводятся следственные действия и розыск лиц, причастных к противоправной деятельности.
«В рамках предварительного расследования установлены и задокументированы обстоятельства легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Установлено, что трое местных жителей организовали интернет-магазин, через который незаконно сбывали наркотические средства. Покупатели переводили деньги на 20 электронных кошельков. Полученные суммы злоумышленники перечисляли под благовидными предлогами на депозитные счета, открытые в ряде банков, а затем обналичивали в банкоматах. Таким образом, было легализовано свыше 15 миллионов рублей».
Смотрите также:
- В Омске экс-полицейского подозревают в мошенничестве на 700 тысяч рублей →
- Руководитель омской транспортной компании собирал «дань» с подчинённых →
- В Омске арестовали депутата Заксобрания Калинина →